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官股兆豐銀行海外洗錢遭美國重罰57億!全民埋單11.4億!?

官方持股近兩成的兆豐銀行,海外的紐約分紅因違反美國銀行保密法及洗錢法,遭紐約州金融服務署(DFS)重罰1.8億美金(約合新台幣57億元),其中全民埋單新台幣11.4億元,但兆豐銀行早已不是初犯,更多人名、荒唐事蹟更不斷遭網友起底,甚至與前總統馬英九,及國民黨產生連結,小編特別整理了兆豐洗錢關鍵字的懶人包,讓網友一目了然。

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關鍵字圖輸入兆豐可以看見洗錢相關以及涉案的紐約分行躍然紙上

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聲量圖雖顯示兆豐洗錢案導致負面聲量激增,但聲量值似乎不高,是否真如網友猜測有集團力量在掩蓋真相!?

兆豐關鍵字

1.兆豐洗錢早被開罰

兆豐違法國外金融法規早已不是第一次,立委黃國昌公布文件表示,早在2010年兆豐銀行巴拿馬分行即違反當地防制洗錢規範,2012年遭巴拿馬政府開罰兩萬美元,兆豐高層事後向金管會簽署「內部控制制度聲明書」切結設置獨立的法遵主管「各單位內部控制及法規遵循情形,除附表所列事項,均能確實有效執行」然而本次紐約分行仍因違反洗錢規定遭開罰。(原因請見兆豐銀為何被罰57億?)

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照片取自黃國昌臉書

然而更有趣的是時任巴拿馬分行經理的劉明榮在犯下“疏失”過後不僅未被懲處,仍然高升至紐約分行,再度“疏失”被美國開罰。

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劉明榮”恰好”於巴拿馬分行違法的隔年2011年調至紐約分行 圖片取自兆豐銀行經理人資料

2.貸款國民黨營事業

立委蘇震清則在記者會上質疑,在馬前總統任命蔡有才擔任兆豐金董事長後,對黨營事業融資增幅逐年增加,2010-2015年融資給中投公司及相關事業高達111.9億,而2016年中投實收資本額才110億元,「銀行對一般企業,哪可能達到100%融資?這不叫五鬼搬運,什麼才是五鬼搬運?」

3.張盛和與曾銘宗

時任財政部長張盛和及金管會主委曾銘宗理應對兆豐銀涉及洗錢難辭其咎,但張盛和昨接受訪問時表示:「完全不知道這件事情,蔡友才沒有跟我報告。」,尷尬的是,張上秒否認完卻於三天前(22)遭目擊與蔡友才在海鮮餐廳密會,至於聊些什麼就不為人知了。

對兩人的回覆網友表示:「哈哈,超好笑的神回答,2012~2016四年期間,不知誰在當兆豐金董,不知誰在當財政部長,不知誰在當金管會主委,更不知是哪一黨在執政,假的!一切都是假的!我的眼睛和耳朵的業障太重了,即使被罰57億我也是不知道呀!」、「行政院只有三個人上班 問其他人當然不知道啊,問014才對。」、「宗哥呢?查浩鼎的時候什麼都知道,怎麼現也搞髮夾灣惹…」

洗錢作為金融專業的犯罪,其手法、流向、專業,一般的民眾皆難以窺其奧秘,不過幸好在網路世代凡走過必留下痕跡,前一陣子被忽視的巴拿馬文件的更多秘辛等待各位神人們依依去發掘,而這次兆豐金控的洗錢案,究竟誰是幕後黑手,洗錢的金源來自何處,也等待更多神人及司法調查抽絲剝繭,交代納稅人付出十一億的代價所換來的真相,讓我們持續關注下去。

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